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Guía de prevención

Facturas falsas

Datos bancarios modificados en facturas o facturas totalmente inventadas de «proveedores».

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¿Qué es esta estafa?

Las estafas de factura falsa envían PDF o correos que parecen de proveedores, suministradores o hacienda reales.

El compromiso de correo empresarial cambia instrucciones de pago en hilos por lo demás legítimos.

Cómo funciona

  • El correo parece de un proveedor conocido con nuevo IBAN o dirección de monedero.
  • Un tono urgente desanima verificar con finanzas o el proveedor.
  • Los consumidores reciben amenazas de corte por «facturas» impagadas.
  • Los adjuntos contienen malware disfrazado de factura.

Señales de alerta

  • Datos bancarios cambiados sin aviso oficial previo
  • Dominio del remitente ligeramente mal escrito (rn vs m, .corn vs .com)
  • Solo PDF adjunto sin referencia de portal verificable
  • Presión para pagar hoy y evitar penalizaciones
  • Importe o números de IVA que no coinciden con tus registros

Qué hacer

  • Verifica cambios de pago por un teléfono conocido—no la firma del correo.
  • Usa portales de proveedores y sistemas contables para confirmar facturas abiertas.
  • Forma al personal financiero en doble aprobación para nuevos beneficiarios.
  • Reporta compromiso de correo a policía y aseguradora si aplica.
  • Comprueba portales de pago enlazados con Fraudly si tienes dudas.

Lista de seguridad

  • Mantén un registro de cuentas bancarias de proveedores aprobadas
  • Exige verificación por devolución de llamada ante cualquier cambio de datos
  • Activa autenticación de correo y filtros anti-phishing
  • Separa funciones: solicitante vs aprobador de pagos
  • Pega URL de facturación desconocidas en Fraudly antes de iniciar sesión

Comprueba un sitio antes de pagar

Pega un enlace de tienda o pago en el verificador gratuito de Fraudly—obtén señales de seguridad antes de compartir datos de tarjeta o iniciar sesión.

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Preguntas frecuentes

Nuestro CEO envió instrucciones de pago urgentes—¿qué hacemos?
Verifica por teléfono con números del directorio. El fraude al CEO es frecuente—no confíes solo en el correo.
¿Puede Fraudly validar PDF de facturas?
Fraudly analiza URL de sitios web. Extrae y comprueba por separado los enlaces de pago.

Guías relacionadas

Fraudly no es una autoridad policial. Ofrecemos orientación informativa y enlaces a organismos oficiales de denuncia.

Recursos relacionados de Fraudly

Facturas falsas — compromiso de correo empresarial | Fraudly